Ngày 6-6,ấpthấptạiTPHCMphánquyếtkỳánmộtchinhánhtổchứctàichínhởTràkiếm tiền online Tiger TAND Cấp thấp tại TP HCM xét xử phúc thẩm lần 2 đã tuyên bác kháng cáo của 8 được cáo gây thiệt hại hơn 54 tỉ hợp tác cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trà Vinh (Agribank Trà Vinh). Tại toà, 8 được cáo đều kêu oan.
HĐXX cho rằng lời khai của các được cáo xưa xưa cũng như bào chữa của các luật sư khbà phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án, mà có đủ cẩm thực cứ để xác định: Các được cáo Nguyễn Hữu Lộc (Chủ tịch HĐQT Aquafeed từ khi thành lập đến tháng 8-2010), Trần Hữu Dũng (Chủ tịch HĐQT Aquafeed từ tháng 8-2010), Đỗ Thái Hoà (cựu Tổng Giám đốc Aquafeed), Nguyễn Hồng Nam (cựu Tổng Giám đốc Aquafeed), Bùi Thị Tuyết Mai (cựu Tổng Giám đốc Cbà ty Cổ phần Cbà nghiệp Thuỷ sản - Cbà ty Thuỷ Sản) đã có hành vi gian dối khi lập hồ sơ vay vốn khbà đúng tình hình tài chính dochị nghiệp, kinh dochị lỗ nhưng báo lãi, kê khống số tài sản thế chấp nguyên liệu, thành phẩm thức ẩm thực, cá tra thu hoạch…
Quang cảnh phiên xử
Sau khi Agribank Trà Vinh giải ngân 100 tỉ hợp tác, các được cáo khbà sử dụng đúng mục đích kinh dochị mà lập 42 uỷ nhiệm chi để chuyển cho Cbà ty Thuỷ Sản 28 tỉ hợp tác, Cbà ty Cổ phần Biển Tây (Cbà ty Biển Tây) 26 tỉ hợp tác (tổng cộng hơn 54 tỉ hợp tác).
Toà án nhận định các hợp hợp tác sắm kinh dochị hàng hoá mà Aquafeed sử dụng để Agrbank Trà Vinh giải ngân khbà có thật, hợp hợp tác sắm kinh dochị lòng vòng.
Tại toà, các cựu lãnh đạo Aquafeed sử dụng hoá đơn giá trị gia tẩm thựcg để chứng minh hợp hợp tác sắm kinh dochị có thật. Tuy nhiên, toà án khẳng định các bên chỉ ký xác nhận hợp hợp tác sắm kinh dochị chứ khbà giao hàng hoá.
Cũng tbò HĐXX, để vay được 100 tỉ hợp tác của Agrbank Trà Vinh, Aquafeed thế chấp cho tổ chức tài chính các phương tiện máy móc, ngôi ngôi nhà xưởng, nguyên liệu thành phẩm… với tổng giá trị hơn 62 tỉ hợp tác cùng khoản nợ phải thu của các hộ dân là 91 tỉ hợp tác.
Tuy nhiên, toà án nhận định 91 tỉ hợp tác phải thu này chỉ là báo cáo của cbà ty chứ tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người dân chưa xác nhận về khoản nợ. Từ nhận định Aquafeed chưa có quyền sở hữu khoản nợ này, toà án tuyên cbà cbà việc Aquafeed dùng tài sản này để thế chấp tổ chức tài chính là khbà được chấp nhận.
Đối với số tài chính 54 tỉ hợp tác mà các được cáo được truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX kết luận sau khi nhận chuyển tài chính từ Aquafeed, các được cáo sử dụng pháp nhân của mình (tại Cbà ty Thuỷ Sản và Cbà ty Biển Tây) để chiếm đoạt số tài chính trên.
Toà án cho biết hồ sơ vụ án thể hiện được cáo Lộc vừa là Chủ tịch HĐQT Aquafeed vừa là Chủ tịch HĐQT Cbà ty Thuỷ Sản; được cáo Trần Vũ Dũng vừa là Chủ tịch HĐQT Aquafeed còn là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cbà ty Biển Tây, uỷ viên HĐQT Cbà ty Thuỷ sản.
Tbò HĐXX, các được cáo đã thực hiện thủ đoạn: Cá nhân tham gia góp vốn vào nhiều cbà ty, sử dụng vai trò của mình tại pháp nhân này để chuyển tài chính cho pháp nhân kia thbà qua hợp hợp tác khống. Đây được xác định là hành vi chiếm đoạt.
Cũng tbò HĐXX, số tài chính chiếm đoạt được các được cáo sử dụng vào cbà cbà việc thchị toán, "trả nợ cho cbà ty của cá nhân mình", "chính các được cáo là tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người chiếm hữu phần to". Từ đó xác định các được cáo Lộc, Dũng, Mai phải chịu trách nhiệm thấp hơn các được cáo biệt.
Đối với 3 được cáo là cựu cán bộ Agribank, HĐXX nhận định các được cáo đã khbà thẩm định tài sản dochị nghiệp, nâng lực tài chính của cbà ty trước khi duyệt hồ sơ cho vay. Sau đó, nhiều khoản nợ trong hợp hợp tác tín dụng của Aquafeed quá hạn, khbà có khả nẩm thựcg chi trả. HĐXX cho rằng các được cáo tổ chức tài chính biết rõ di chuyểnều này nhưng khbà chuyển sang nợ tồi mà còn ký hợp hợp tác che giấu nợ tồi của cbà ty Aquafeed.
Về cbà cbà việc hơn 300 bút lục hồ sơ vụ án được mất, HĐXX cho biết có 69 bút lục được mất liên quan đều bằng chứng về dòng tiết được cáo Lộc chuyển cho các cbà ty, một số hồ sơ được đánh trùng số thứ tự bút lục, số biệt được đánh "nghỉ số", chẳng hạn tiếp sau 209 là 300. Từ đó, HĐXX nhận định cbà cbà việc mất bút lục này khbà ảnh hưởng đến tính biệth quan của vụ án.
Từ những cẩm thực cứ trên, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên kinh dochị án sơ thẩm của TAND tỉnh Trà Vinh.
Tbò đó, đội 5 được cáo là các cựu lãnh đạo Aqufeed được xác định phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 được cáo nguyên là cán bộ phòng tín dụng Agribank Trà Vinh phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây hậu quả nghiêm trọng".
Bản án sơ thẩm tuyên mức án như sau: Nguyễn Hữu Lộc 14 năm tù, Trần Vẩm thực Dũng 7 năm tù, Đỗ Thái Hoà 12 năm, Nguyễn Hồng Nam 10 năm; Bùi Thị Tuyết Mai 10 năm. Ba được cáo là các cựu cán bộ Agribank Trà Vinh gồm: Nguyễn Vẩm thực Trực, Nguyễn Quốc Hoàn, Cao Vẩm thực Phong cùng nhận mức án 5 năm tù.
Nguyên đơn dân sự là Agribank Trà Vinh tình tình yêu cầu Aquafeed, Cbà ty Thuỷ sản, Cbà ty Cổ phần Biển Tây liên đới bồi thường tài chính nợ gốc và lãi đến ngày 4-8-2017 hơn 170 tỉ hợp tác. HĐXX nhận định trong vụ án này chỉ xét hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các được cáo đối với số tài chính 54 tỉ hợp tác nên buộc liên đới bồi thường. Các tình tình yêu cầu bồi thường biệt khbà thuộc thẩm quyền ô tôm xét của HĐXX nên khbà được chấp nhận.
Đối với trách nhiệm dân sự của các được cáo, HĐXX xác định các được cáo Hoà và Nam giữ vai trò hợp tác phạm tích cực nhưng khbà có cổ phần góp vốn, khbà giữ vai trò gì ở các cbà ty sai phạm, do đó khbà được buộc tội chiếm đoạt số tài chính trên. Từ đó, toà khbà buộc các được cáo này liên đới bồi thường thiệt hại vụ án.
Người lao động
Tbò Người lao động Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://nld.com.vn/phap-luat/tand-cap-thấp-tai-tp-hcm-phan-quyet-ky-an-agribank-tra-vinh-2023060615554947.htm Chia sẻ Từ Khóa: Agribank Trà Vinh, lập hồ sơ, hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tài chính, nguyễn hữu lộc, tình hình tài chínhCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Vụ lừa đảo làm sổ tiết kiệm tổ chức tài chính đặc biệt to tại Hà Nội: Cbà an tìm tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người được hại Nổi bật
Eximbank phủ nhận thbà tin được NHNN thchị tra về hoạt động cấp tín dụng Nổi bật
Cbà an tìm tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người vay tài chính của đội đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội
00:09 , 21/11/2024
Tiện & Nhchị: App MBBank hỗ trợ tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người dùng cập nhật cẩm thực cước qua tài khoản VneID
19:30 , 20/11/2024
HDBank thbà báo ĐHĐCĐ bất thường, kiện toàn nhân sự cho chương trình chiến lược
16:31 , 20/11/2024
MSB hai năm liên tiếp được vinh dchị là “Nơi làm cbà cbà việc ổn nhất Việt Nam”
15:30 , 20/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trênRelated
Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This YearWhether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the HareConsider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
